华夏银行昆明分行反洗钱管理实施细则

姓名

交易记录应当自交易记账当年计起至少保存（ ）

分行（ ）对反洗钱相关业务部门及辖属机构反洗钱工作进行考核评价，考核结果纳入部门及辖属机构绩效评价内容，并与反洗钱相关工作人员的履职考评挂钩。

各级行员工每季度应至少接受一次系统性的反洗钱知识培训。

分行内控合规部是分行反洗钱工作的牵头部门。